Alexey Efimovich Frenkel هو ممول روسي معروف ترأس مجلس إدارة VIP-bank OJSC. في عام 2007 ، تم القبض عليه للاشتباه في أنه أمر بقتل أندريه كوزلوف. محكوم عليه بالسجن تسعة عشر عاما. ستنظر هذه المقالة في سيرة مختصرة للمصرفي.
الطفولة
ولد أليكسي فرنكل في موسكو عام 1971. ولكن بعد ذلك انتقلت العائلة بأكملها إلى بلدة فولسك الصغيرة (منطقة ساراتوف). لا يزال والدا أليكسي إفيموفيتش يعيشان هناك ، يدرسان الكيمياء في مدرسة عسكرية. في فولسك ، الكلمات الرقيقة فقط هي التي تتحدث عن عائلة فرنكل.
درس ألكسي في المدرسة رقم 2. يتذكره المعلمون كطفل هادئ ومتواضع وغير تصادمي. بالإضافة إلى ذلك ، كان لدى فرنكل فضول وعقل حاد. قبل الذهاب إلى المدرسة ، كان أليكسي يعرف بالفعل كيفية الكتابة والقراءة ولعب الشطرنج وكان يعرف الرياضيات جيدًا. وفي الصف السابع أجرى الصبي اختبارات لمن درس في الصف العاشر. بشكل دوري ، قام بترتيب نوع من الاختبار للمعلمين ، وطرح أسئلة صعبة ، والإجابات التي كان عليهم البحث عنها في المكتبة.
العمل
في عام 1992 ، تخرج أليكسي فرنكل من كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية وحصل على الفور على وظيفة في بنك المساهمة الروسية. بعد عام ، انتقل الشاب إلى مؤسسة Neftyanoy المالية ، حيث أصبح رئيسًا لقسم العملة. في 1994-1995 ، تولى فرنكل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك. في نفس الوقت عمل رئيس محاسبين
VIP Bank
في عام 2000 جاء أليكسي فرنكل إلى مؤسسة "فيزا" المالية. بعد ذلك ، أعاد الخبير الاقتصادي تسميته VIP Bank لينضم إلى مجلس الإدارة ومجلس الإدارة. أراد Alexey Efimovich أيضًا تضمين هذه المؤسسة في عدد المشاركين في DIS (نظام تأمين الودائع). لكنه واجه مقاومة شديدة في شخص أندريه كوزلوف (نائب رئيس البنك المركزي لروسيا الاتحادية).
في منتصف عام 2006 ، بسبب انتهاكات القانون ، تم إلغاء ترخيص VIP-Bank. ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه بحلول هذا الوقت تم نقل جميع عملاء المؤسسة المالية إلى خدمة Europrominvest. وفقًا لمجلة SmartMoney ، كانت الأخيرة جزءًا من "إمبراطورية فرنكل" - عدد من المؤسسات الائتمانية التي ساعدت رواد الأعمال على صرف الأموال.
Europrominvest
في عام 2005 أصبحت وكالات إنفاذ القانون مهتمة بهذا البنك. ثم لم يكن المفتشون راضين عن المستندات الخاصة بالأموال الموجودة في سيارة التحصيل ومكتب الصرف. لكنهم لم يطبقوا عقوبات على Europrominvest. وفقًا لمجلة SmartMoney ، حاول أليكسي فرنكل بيع المؤسسة لإسرائيليمؤسسة الائتمان Apoalim Bank ، لكن أندريه كوزلوف منع هذه الصفقة.
في نوفمبر 2006 ، ألغى نائب رئيس البنك المركزي ترخيص Europrominvest. والسبب الرئيسي لذلك هو تحويل 38 مليار روبل من قبل عملاء هذه المؤسسة "كجزء من معاملات ذات طبيعة مشكوك فيها". بعد هذه الأحداث ، قرر أليكسي إفيموفيتش مقاضاة مجلة SmartMoney بتهمة التشهير. أكد بيان صحفي صادر عن VIP Bank أنه لا توجد إمبراطورية فرنكل ، وأن شقيق الممول يعمل في Europrominvest.
مقتل نائب رئيس البنك المركزي
في سبتمبر 2006 ، جرت محاولة على أندريه كوزلوف. وتوفي في اليوم التالي في المستشفى. كما توفي سائقه الكسندر سيميونوف. حول واقعة القتل ، فتح مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي قضية جنائية بموجب المادة 105 (الجزء 2).
بعد شهر ، تم اعتقال القتلة المزعومين. وفي الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) ، كان عدد من المشتبه بهم ، الذين بحسب التحقيق ، وسطاء بين الجاني وزبون الجريمة. في نهاية العام أعلن يوري تشيكا أن قضية مقتل كوزلوف قد تم حلها.
اعتقال
11 يناير 2007 أبلغ مكتب النائب العام وسائل الإعلام عن احتجاز الزبون في سياق الإجراءات التشغيلية والتحقيق. ولم يستبعد تشايكا في مقابلة مع قناة الروسية إمكانية اعتقال المزيد من المتورطين في الجريمة في المستقبل القريب. في نفس اليوم ، قال محامي مصرفي يدعى إيغور ترونوف إن موكله يعتبر الزبون. تم اعتقال أليكسي فرنكل. 12 يناير موسكوأصدرت محكمة باسماني تصريحًا باحتجاز ليانا أسكيروفا ، التي كانت ، وفقًا للتحقيق ، على صلة بهياكل مالية ويشتبه في تورطها في الجريمة. وبعد ثلاثة أيام ، قررت نفس المؤسسة اعتقال فرنكل. وأشارت صحيفة كوميرسانت إلى أن المحكمة اعتبرت أنه من غير المقبول ترك أليكسي إفيموفيتش طليقًا ، لأنه يمكنه إتلاف جميع الأدلة في القضية والضغط على الشهود. استند اتهام فرنكل إلى شهادة أسكيروفا فقط. صرح محامي الممول مرارًا وتكرارًا أن الفتاة تعمدت الافتراء على موكله.
المتآملين
وفقًا للتحقيق ، ساعدت Askerova فرنكل في البحث عن القتلة. الفتاة نفسها لم تكن ضليعة في مثل هذه الأمور ، لذلك التفتت إلى بوريس شافراي (رجل الأعمال الأوكراني). بدوره ، ذهب رجل الأعمال إلى Bohdan Pogorzhevsky (ممثل الهياكل الإجرامية في مدينة Lugansk). وقد استأجر بالفعل ثلاثة قتلة مقابل خمسة آلاف دولار - ألكسندر بيلوكوبيتوف ، مكسيم بروغلياد وأليكسي بولوفينكين. في ذلك الوقت ، عملوا بدوام جزئي في العاصمة كسائق خاص. الثلاثة كانوا مجرمين عديمي الخبرة ، لذلك تركوا الكثير من الآثار في مكان الجريمة ، التي جاءت إليهم الشرطة. وافق القتلة على التعاون وسلموا بوجوروجفسكي الذي وجه مكتب المدعي العام إلى الشافري.
رجل الأعمال المعتقل لم يشهد وأعلن براءته في القضية. ومع ذلك ، بدأ Askerova ، بعد أن علم باعتقال بوريس ، في البحث عن محام له ، مما جذب انتباه المحققين. بعد اعتقالها ، قالتأخبر العملاء عن زبون القتل - فرنكل.
رسوم الإيداع
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، نفى أليكسي إيفيموفيتش تمامًا تورطه في جرائم القتل المتعاقد عليها. واعتبر تورط شخصه في هذه القضية «استفزازاً للبنك المركزي ضد خصم قوي». بالإضافة إلى ذلك ، ربط الممول اعتقاله بجلسة استماع للمحكمة كان من المقرر عقدها في 15 يناير بشأن إلغاء الترخيص من VIP Bank.
في أوائل عام 2007 ، تم تكليف أليكسي فرنكل بتنظيم اغتيال نائب رئيس البنك المركزي. وفقًا لقناة NTV ، كان الدافع الرئيسي للممول هو الانتقام من Kozlov لإلغاء التراخيص من Sodbiznesbank و VIP Bank. يُزعم أنه بعد إغلاق هذه المؤسسات لغسيل الأموال ، تكبد الممول الذي شارك في إنشائها خسائر بمليارات الدولارات.
ملاحظات أليكسي فرنكل
في يناير 2007 ، ذكرت صحيفة كومرسانت خطط المصرف لتوجيه اتهامات بالفساد لعدد من مسؤولي البنك المركزي. أراد أليكسي إفيموفيتش القيام بذلك حتى قبل اعتقاله ، لكن لم يكن لديه وقت. تلقت الصحيفة خطابًا من Frenkel ، اتهم فيه الممول موظفي البنك المركزي (دون ذكر أسماء) بغسل الأموال أثناء إجراءات إفلاس Panemstroybank و Roskomveteranbank ، بالإضافة إلى منظور إقليمي وبنوك بي بي سي.
وفقًا لأليكسي إفيموفيتش ، فإن البنك المركزي “… ينظم سوق النقد المربح إلى حد ما. يرحم القائمين بهذه العملية ويدفعون بانتظام. والذين يرفضوناذهب إلى لوحة - يعاقب. ووفقًا لفرينكل ، فإن البنك المركزي خلق عن عمد واستمر في الوهم بأن غالبية البنوك الروسية متورطة في غسيل الأموال. تم ذلك بهدف فتح السوق الروسية أمام المؤسسات الأجنبية وسحب مزيد من مليارات الدولارات في الخارج.
في نهاية نفس الشهر ، أرسل بطل هذا المقال رسالة "في الحراسة والإشراف" إلى كوميرسانت. كان صيف عام 2006 ، وفقًا لبعض المصادر ، عندما كتبه ألكسي فرنكل. أصبح الفساد المصرفي في نظام تأمين الودائع والبنك المركزي الأفكار الرئيسية للرسالة. كما وصف الممول طرق دفع الرشاوى في رقابة البنك المركزي. في الواقع ، في نص المذكرة ، ذكر أليكسي إفيموفيتش أسماء العديد من المسؤولين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم. هؤلاء أندريه كوزلوف ، الرئيس السابق لقسم التراخيص ميخائيل سوخوف ونائب الرئيس للتفاعل مع Rosfinmonitoring فيكتور ميلنيكوف. استنادًا إلى رسالة فرينكل ، خلصت كوميرسانت إلى أن هدف الممول لم يكن اتهامات محددة ، ولكن مؤشرات على إغفالات منهجية في الإشراف المصرفي تؤدي إلى الفساد. كما أفاد المنشور أن البنك المركزي رفض التعليق على مواضيع تتعلق باتهامات بطل هذا المقال والفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن رسائل أليكسي فرنكل أصبحت فاضحة فور نشرها. وبحسب هذا المؤشر فإن الرسالة الثالثة بعنوان "من تكون بنوك؟" قاطعت السابقتين. نُشر في وسائل الإعلام بتاريخ 6 شباط 2007. في المذكرة ، كشف أليكسي إفيموفيتش عن موظفي البنك المركزي الذين يخدمون مصالح المجموعات التي تعمل في صرف الأموال. فيافتقر نشر الرسالة إلى أسماء البنوك والألقاب - استبدلها الصحفيون بالأحرف الأولى. لكن مع ذلك ، كان من السهل معرفة من كان يختبئ تحتها (على سبيل المثال ، ظهر كوزلوف المقتول في المذكرة باسم "أ. أ. ك."). هذه الرسالة ، مثل الخطابين السابقتين ، سلمها أليكسي مامونتوف ، رئيس اتحاد العملات بين البنوك (موسكو). وشدد في الوقت نفسه على أن هذا النص مقتطع من أول رسالتين ، على أساس عدم القدرة على تأكيد الاتهامات.
جملة
في 1 مارس 2007 ، تقدم مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي بطلب إلى محكمة باسماني لتمديد اعتقال المشتبه به. أمر أليكسي فرنكل (مصرفي) محاميه بتقديم التماس لنقله إلى مركز احتجاز آخر قبل المحاكمة. الحقيقة هي أنه بعد العديد من المنشورات في وسائل الإعلام ، تلوح في الأفق تهديد حقيقي على حياة المصرفي. تمت الموافقة على طلب فرنكل. سرعان ما تم نقل الممول إلى مركز احتجاز ماتروسكايا تيشينا.
في مايو 2007 ، اكتمل التحقيق في مقتل أندريه كوزلوف. أتيحت الفرصة للمدعى عليهم الستة للتعرف على جميع مواد الدعوى الجنائية ، وعددها ستين مجلدا.
في نوفمبر 2008 ، حُكم على بطل هذا المقال بالسجن تسعة عشر عامًا. وحُكم على متهمين آخرين بشروط مختلفة - من ست سنوات إلى مدى الحياة. بعد اثني عشر شهرًا ، رفضت المحكمة استئناف الممول ، ودخل الحكم حيز التنفيذ. في الوقت الحالي ، يقضي أليكسي إفيموفيتش فرنكل عقوبة في مستعمرة نظام صارم FKU IK-8 في مدينة Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomousمقاطعة). سيطلق سراح المصرفي في نهاية عام 2027.
الحياة الخاصة
فرنكل أليكسي ، الذي عرضت سيرته الذاتية أعلاه ، عاش في زواج مدني مع فتاة تدعى لاريسا (مذكورة في شكوى محامي الممول حول مخالفات تشريعية ارتكبت أثناء تفتيش شقته). الزوجان ليس لهما أطفال.
